5. MBG, Pengusaha di Bangka Belitung
6. HT alias ASN, Direktur Utama PT CV VIP
7. AL, Manajer Operasional Tambang CV VIP
8. BY, Mantan Komisaris CV VIP
9. Tamron Tamsil, Official ownership CV VIP
10. Toni Tamsil, Adik Tamron Tamsil
11. Rosalina, General Manager PT Tinido Inter Nusa
12. RI, Direktur PT SBS
13. Suparta, Direktur Utama PT Refined Bangka Tin
14. Reza, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
15. Helena Lim, Pengusaha sekaligus Manajer PT QSE
16. Harvey Moeis, Pengusaha sekaligus perpanjangan tangan PT RBT
17. Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Mahfud MD Pertanyakan Transaksi 300 T
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, kembali menyoroti transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan.
Kali ini, Mahfud mempertanyakan jika transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun yang ditemukan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) bukan merupakan korupsi atau pencucian uang, maka transaksi tersebut sebenarnya apa.
"Harus dijernihkan konstruksinya. Ada transaksi mencurigakan Rp 300 triliun, tapi itu bukan korupsi dan itu juga bukan pencucian uang. Lah, uang apa?," tanya Mahfud melalui akun X Twitter resminya, dikutip Sabtu (18/3/2023).